En un mundo cada vez más digital, las criptomonedas se han convertido en un tema de gran relevancia. Con su creciente popularidad, también han surgido interrogantes y desafíos. Por eso, el pasado mes de junio tuvimos una reciente colaboración con la Guardia Civil y el Equipo @ en una jornada informativa sobre el uso y manejo de las monedas virtuales. El diario de Ávila se hizo eco de la noticia que puedes visualizar en el siguiente LINK.
La Jornada Sobre Criptomonedas
Un Viaje a través de la Historia de las Criptomonedas
La jornada comenzó con una breve cronología histórica de las criptomonedas, desde la creación de la primera moneda virtual, el Bitcoin, en 2009, hasta la situación actual. Los participantes aprendieron sobre las ventajas y desventajas de este tipo de moneda no fiduciaria, incluyendo la ausencia de intermediarios, control gubernamental y entidades financieras en las transacciones.
Entendiendo las Criptomonedas
Los asistentes también recibieron una introducción a los diversos métodos de creación, transacción y definición de criptomonedas, así como a conceptos básicos como Wallet, Blockchain, sistemas de bloques y flujos, y mineros. Se proporcionaron recomendaciones sobre cómo invertir, comprar y vender con dinero virtual de manera segura y efectiva.
Ciberdelincuencia y Criptomonedas
Los Riesgos de las Criptomonedas
Las criptomonedas, a pesar de sus ventajas, no están exentas de riesgos. Su naturaleza digital y descentralizada las hace susceptibles a una variedad de estafas y fraudes. Aquí, exploramos algunos de los riesgos más comunes asociados con las criptomonedas y cómo puedes protegerte.
Estafas en Redes Sociales
Las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para estafadores de criptomonedas. A menudo, los estafadores crean perfiles falsos o se hacen pasar por figuras públicas o empresas de criptomonedas legítimas. Estos estafadores pueden prometer rendimientos increíblemente altos a cambio de una inversión en criptomonedas. Sin embargo, una vez que la víctima envía sus criptomonedas, los estafadores desaparecen.
Es importante recordar que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Siempre debes verificar la identidad de las personas o empresas con las que estás interactuando en las redes sociales. Nunca envíes criptomonedas a alguien que no conoces o en quien no confías.
Estafas de Impuestos Falsos
Otra estafa común involucra a estafadores que se hacen pasar por agentes de la autoridad fiscal, generalmente de países extranjeros. Estos estafadores pueden contactarte por teléfono, correo electrónico o incluso a través de las redes sociales, alegando que debes impuestos sobre tus criptomonedas y que debes pagar inmediatamente para evitar multas o acciones legales.
Es crucial recordar que las autoridades fiscales nunca te pedirán que pagues tus impuestos con criptomonedas. Si recibes una comunicación de este tipo, no respondas ni envíes ninguna criptomoneda. En su lugar, contacta directamente con abogados especializados para contrastar esta información.
Protección contra Estafas de Criptomonedas
Protegerse contra las estafas de criptomonedas requiere diligencia y educación. Aquí hay algunos consejos:
- Investiga: Antes de invertir en cualquier criptomoneda o empresa de criptomonedas, realiza tu propia investigación. Asegúrate de que la empresa es legítima y de que entiendes completamente los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas.
- Verifica: Siempre verifica la identidad de las personas o empresas con las que estás interactuando. Esto es especialmente importante en las redes sociales, donde los estafadores a menudo se hacen pasar por personas o empresas legítimas.
- Sé escéptico: Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Sé escéptico con las promesas de rendimientos increíblemente altos y las oportunidades de "hacerse rico rápidamente".
- Protege tus datos: Nunca compartas información personal o financiera con alguien que no conoces o en quien no confías. Esto incluye tu dirección de billetera de criptomonedas, claves privadas y cualquier otra información que pueda ser utilizada para acceder a tus criptomonedas.
- Busca asesoramiento legal: Si tienes dudas sobre una inversión en criptomonedas o si crees que has sido víctima de una estafa, busca asesoramiento legal. Un abogado con experiencia en derecho de criptomonedas puede ayudarte a entender que está ocurriendo con tus criptomonedas.
Colaboración Internacional en la Lucha contra la Ciberdelincuencia
En la charla que se mantuvo en la Fundación Ávila, se destacó la estrecha colaboración y relación que se mantiene entre los abogados con unidades especializadas internacionales como Interpol, Europol, Eurojust o FBI en la lucha contra la ciberdelincuencia, ya que es un "delito sin fronteras".
Jiménez y Lozano Abogados: Expertos en Derecho Penal y Blockchain
La jornada fue impartida por nuestro bufete, con Roberto Jiménez y Antonio Lozano, especializados en derecho penal, y blockchain, así como por el capitán Luis Ángel Horga Rodrigo, con más de una década de experiencia en Policía Judicial, y por el cabo Félix Hernández, especialista en delitos informáticos del Equipo @ de la Guardia Civil de Ávila.
El Mito de la "Irrastreabilidad": Así Perseguimos y Acusamos a los Criminales.
El Momento Cero tras la Estafa
Si ha sido víctima de una estafa con criptomonedas, es probable que sienta una mezcla de frustración, incredulidad y rabia. Es común que, tras el shock inicial, le hayan dicho que "el dinero en blockchain es anónimo" o que "esos fondos son imposibles de recuperar".
En Jiménez & Lozano Abogados, entendemos su situación. Y estamos aquí para desmentir ese mito.
El anonimato en la blockchain es relativo. La trazabilidad es absoluta. Nuestro trabajo consiste en convertir esa trazabilidad en pruebas judiciales contundentes. No todo está perdido, pero el tiempo es un factor crítico.
El Modus Operandi: ¿Cómo Actúan los Estafadores?
Los criminales que operan con criptoactivos son sofisticados. Saben que su única defensa es la complejidad. Utilizan técnicas diseñadas específicamente para "romper" el rastro y lavar los fondos, creyendo que así eludirán a la justicia.
Utilizan métodos como:
- Chain Hopping: Mover los fondos rápidamente entre diferentes criptomonedas o incluso diferentes blockchains para confundir el rastreo.
- Estructuración (Smurfing): Dividir grandes sumas en muchas transacciones pequeñas para pasar bajo el radar.
- Uso de Mixers y VASPs de Alto Riesgo: Utilizar servicios de mezcla (tumblers) o exchanges (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) en jurisdicciones que no cooperan y tienen políticas laxas de identificación de clientes (KYC).
Creen que estos "saltos" hacen que el dinero desaparezca. Nosotros demostramos que no.
Nuestra Metodología: Del Delito a la Prueba (El Informe Forense)
Cuando un cliente acude a nosotros, no iniciamos un procedimiento legal sin más. Iniciamos una investigación forense. Nuestro equipo de expertos en análisis de blockchain aplica una metodología rigurosa, idéntica a la que utilizan las principales agencias de seguridad del Estado.
Este proceso, detallado en nuestros informes periciales, sigue las fases canónicas del blanqueo de capitales:
- Fase de Colocación (El Origen): Identificamos la transacción inicial. Localizamos la cuenta de la víctima (por ejemplo, en un exchange como KuCoin ) y la primera cartera controlada por los estafadores donde se "colocó" el dinero robado (Recepción Primaria).
- Fase de Estratificación (Los "Saltos"): Aquí es donde ocurre la ofuscación. Utilizando herramientas de análisis de nivel institucional (como Chainalysis o TRM Labs) , seguimos cada "salto" que dan los fondos. Trazamos el dinero a través de todas las carteras intermediarias que los criminales usan para crear "ruido".
- Fase de Integración (El Destino Final): Finalmente, demostramos cómo todo ese capital se consolida en un punto final. Casi siempre, este destino es una cuenta en un gran exchange centralizado (como HTX, antiguo Huobi, binanca, coinbase....etc). Los estafadores envían el dinero allí para intentar convertirlo en dinero fiduciario (euros o dólares) o moverlo a nuevas carteras.
El Resultado: El Informe Pericial como Arma Legal
Todo este análisis se condensa en un Informe de Análisis Forense de Criptoactivos, como el ejemplo de un cliente que puede descargar a continuación.
Este documento no es una simple opinión; es una prueba pericial.
En él, identificamos con precisión las direcciones críticas , los patrones de conducta criminal (como la automatización de las transferencias, que demuestra un alto nivel de sofisticación ) y, lo más importante, las entidades (VASP) donde se encuentran los fondos.
De la Prueba a la Acción Judicial
Este informe es la base fundamental de la querella criminal. Nos permite acreditar la materialidad del delito y fundamentar sólidamente la acusación por delitos como Blanqueo de Capitales (Art. 301 C.P.) y Estafa Agravada (Art. 250 C.P.).
Con esta prueba en la mano, podemos solicitar al Juez de Instrucción acciones inmediatas y estratégicas:
- Bloqueo de Fondos: Solicitar al exchange de destino (ej. HTX) el bloqueo preventivo e inmediato de cualquier saldo en la cuenta del investigado.
- Identificación del Criminal: Requerir al exchange, mediante orden judicial y cooperación internacional , que aporte todos los datos de registro (KYC) asociados a esa cuenta: nombre, correos electrónicos, teléfonos e IPs de conexión.
Hemos convertido un rastro digital complejo en el nombre y apellido del responsable.
No dé sus Fondos por Perdidos
La lucha contra la ciberdelincuencia requiere un profundo conocimiento técnico y una estrategia legal implacable. Si ha sido estafado, su caso no es "uno más". Requiere un análisis forense individualizado.
En Jiménez & Lozano Abogados, con la ayuda de nuestro socio especializado D. Roberto Jiménez aportamos esa doble capacidad técnica y jurídica.
Conclusión
En Jiménez y Lozano Abogados, mantenemos una extrecha colaboración con la Guardia Civil y el Equipo @. Si tienes preguntas sobre criptomonedas, necesitas asesoramiento legal en este ámbito, o si has sido víctima de una estafa de criptomonedas, no estás solo. Nuestro equipo de expertos puede ayudarte. Tenemos experiencia en derecho penal y blockchain, y estamos capacitados para proporcionar a nuestros clientes el asesoramiento y la representación legal que necesitan.
Además, en Jiménez y Lozano Abogados, no solo te ayudamos a entender y manejar tus criptomonedas, sino que también podemos ayudarte a investigar el destino de tus criptomonedas. A través de un informe pericial detallado realizado por nuestro despacho, podemos rastrear el flujo de tus criptomonedas y ayudarte a entender dónde se encuentran y cómo se han utilizado. Este informe es una herramienta valiosa para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en la persecución de estafas de apropiación indebida.
Además, nuestra colaboración con la Guardia Civil y el Equipo @ nos permite mantenernos al día con las últimas tendencias y amenazas en el mundo de las criptomonedas. Esta colaboración también nos permite trabajar de la mano con las fuerzas de seguridad para ayudar a proteger a clientes de las estafas de criptomonedas y proteger sus intereses.
Si necesitas ayuda con tus criptomonedas, si tienes preguntas, o si has sido víctima de una estafa, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte. Llámanos o envíanos un correo electrónico.